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法制

包头状师:丁庆平、陈金勇、何凌俊集资诈骗罪

更新时间:2019-08-08   浏览次数:

  3.2006年12月31日,被告人丁庆平、厉鸥向浙江省永康市华丰典当无限公司(下称华丰典当公司)告贷人平易近币500万元,同时商定以中港浅水湾9幢1201室等17套商品房做为典质,并打点存案登记手续。2007年7月至11月期间,丁庆平、厉鸥正在尚未偿还华丰典当告贷的环境下,将中港浅水湾9幢1201室、9幢1701室等8套房产,再次出售给被害人刘某1、周某1、刘某2、杜某、陈某2、陈某3、陈某4、胡某1、童某1等人,骗取购房款、购房定金等共计人平易近币263.3801万元。案发后,该8套房产均已过户到刘某1等人名下。

  4.2007年4月19日,被告人丁庆平、厉鸥将中港浅水湾6幢1单位401室用于向招商银行金华分行典质贷款。2007年8月6日,丁庆平、厉鸥坦白上述现实,将该房产再次出售给被害人赵某1、宾某,骗取购房款人平易近币40.4491万元。案发后,赵某1、宾某的丧失通过以房抵债的体例得以填补。

  6.2007年7、8月份,被告人丁庆平公司仓管员王某2担任前沿工贸公司的挂名股东,并公司员工童某2通过运营吃亏的铝锭生意,制制前沿工贸存正在运营买卖的,借此向银行申请贷款以获取资金。同年11月份,丁庆平、厉鸥以前沿工贸公司的表面,利用虚假的财政报表,以资金周转为告贷用处,向中国农业银行金华婺城支行申请贷款人平易近币300万元。同时,丁庆平以虚假的财政报表骗取中广扶植集团无限公司(以下简称中广扶植公司),并不具备能力的挂名股东王某2担任人。11月29日,丁庆平、厉鸥以前沿工贸公司表面取中国农业银行金华婺城支行签定为期一年的贷款合同。取得贷款后,丁庆平、厉鸥将此中150万元汇入中港控股集团其他部属公司用于偿还债权。正在贷款到期日之前,丁庆平、厉鸥未予偿还便潜逃国外。2011年,人中广扶植公司代为贷款本息共计人平易近币471.7902万元。

  原判认定被告人丁庆平合同诈骗的现实,有被害人蒋某1、徐某3、包某、麻某、叶某1、罗某1、陈某6、胡某2、苏某、余某1、韩某、倪某、张某2、罗某2、范某、陈某1、王某1、刘某1、周某1、刘某2、杜某、陈某4、陈某2、胡某1、童某1、赵某1、徐某2、何某、朱某1、祝某、吴某1的陈述,证人蒋某2、赵某2、卢某,应某2、黄某,4、张某3、童某2、董某1、陶某,4、王某2、曹某1、童某3、曹某2、钱某,4等人的证言,商品房买卖合同、告贷购房和谈、认购书、收款收条、金华市预售商品房合同存案证明,转账支票、汇票申请书、结算营业申请书、现金交款单、现金缴款回单、,中国人平易近银行金华市核心支行购买中港房产环境申明,房产典质置换和谈书、他项权证、委托书、公证书等;丁庆平亦供认正在案,所供取前述反映的环境相符。

  经审理查明,原判认定被告人丁庆平集资诈骗的现实,有韦某、叶某2、聂长犬、李某、王某4、胡光大、赵某3、唐某、尹某、洪、何凌俊、何龙泉、吕某、陈某8、楼新天、应某1、陈某7、柯某、朱某3、董某2、董某1的陈述,方某,钟某,4、吴某2、赵某2、余某2、徐某4、应某2、黄某,4等人的证言,告贷和谈、告贷合同、借条、资金置换合同、委托贷款合同,收条、收据、现金交款单、汇票申请书、进账单、汇款单、记账凭证、汇款凭证、转账凭证、转账支票、银行买卖明细,商品房买卖合同、存案证明、许诺书、弥补和谈、抵债和谈,公司根基环境、企业法人停业执照,出境记实、警务处协查环境等。丁庆平亦供认正在案,所供取前述反映的环境相符。

  原判认定,被告人丁庆平于2003年1月13日设立浙江中港控股集团无限公司(以下简称中港控股集团),并占90%股份。丁庆平老婆厉鸥(正在押)占10%股份,担任财政总监。之后,丁庆平夫妻又设立浙江中港扶植工程无限公司(以下简称中港扶植公司)、浙江中港房产开辟无限公司(以下简称中港房产公司)、浙江前沿工贸无限公司(以下简称前沿工贸公司)等11家部属公司。厉鸥担任中港房产公司、中港扶植公司的代表人,其余部属公司的代表人、股东均由丁庆平、厉鸥指定的亲属或公司员工挂名担任。丁庆平、厉鸥现实节制中港控股集团及所有部属公司。中港控股集团除中港扶植公司、中港房产公司有现实经停业务外,其余部属公司设立后次要用于向银行申请贷款,没有现实运营或者运营处于吃亏形态。

  1.2005年至2006年期间,被告人丁庆平、厉鸥为获取资金,以领取必然益处费为钓饵,并许诺首付款和按揭款均由公司承担为前提,诱使公司员工、社会人员签定虚假的商品房买卖合同,据此套取银行贷款。然后,丁庆平、厉鸥将通过上述体例已按揭典质给银行的房产再次出售或抵偿货款,骗取被害人蒋某1等人的购房款、货款共计人平易近币436.6462万元。案发后,正在中港措置小组的同一协调下,部门房产已过户到被害人名下。

  浙江省金华市中级审理金华市人平易近查察院被告人丁庆平犯集资诈骗罪、合同诈骗罪、贷款诈骗罪、罪,被告人陈金怯犯罪,被告人何凌俊犯窝藏罪一案,于2017年4月26日做出(2017)浙07刑初字69号刑事判决。丁庆平不服,提出上诉。本院依法构成合议庭,经阅卷、讯问被告人,认为本案现实清晰,不属于依法必需开庭审理的案件,决定不开庭审理。现已审理终结。

  2.2004年至2005年期间,被告人丁庆平、厉鸥将已出售并打点了银行按揭贷款的房子,正在买受人退房后,未打点银行典质贷款变动手续的环境下,取被害人陈某1、王某1签定商品房买卖合同,骗取陈某1购房定金人平易近币2万元,骗取王某1购房款人平易近币47.28万元。案发后,经中港措置小组措置,中港浅水湾6幢1单位501室已过户到王某1名下。

  2007年7月13日,被告人丁庆平、厉鸥正在没有偿还能力的环境下,伪制财政报表,虚构告贷用处,以中港扶植公司原代表人丁某1的表面向交通银行金华分行申请贷款,签定告贷刻日为一年的人平易近币2000万元贷款合同,由浙江日月纤维无限公司供给最高额,并逃加丁庆平小我最高额。银行贷款发放后,此中的1790万元被用于偿还告贷及领取利钱等,104万元被用于领取工程材料款。2008年5月,丁庆平得厚交通银行的贷款提前还款便可利用6个月的宽期限,便筹集资金于2008年6月17日提前偿还贷款。6月18日,丁庆平、厉鸥再次虚构告贷用处,伪制财政报表,正在未获得原人同意及中港扶植公司法人代表曾经发生变动的环境下,仍以原代表人卢某,4的表面,由浙江日月纤维公司做人,向交通银行金华分行申请续贷,骗取银行贷款人平易近币2000万元,此中的1706万元被用于偿还告贷及领取利钱等,仅少部门款子用于领取工程材料款,形成交通银行金华分行丧失人平易近币2000万元。

  被告人丁庆平上诉提出,(1)原判认定其向他人集资的行为形成集资诈骗罪错误,其行为仅形成不法接收存款罪。其没有诈骗的动机和不法拥有的目标,亦无将告贷用以挥霍。其处置房地产开辟,持久垫资和资金拖欠导致公司资金严重。其为了公司一般运转和银行贷款一般偿还,正在没有法子的环境下向平易近间高息告贷。2008年世界金融危机迸发,银行不竭收贷,导致其公司资金链断裂。其没有携款逃跑。其虽然转移了850万港币到境外,但并非调用和私占。其出走后还积极还款。2008年其正好到移平易近报到,并非成心潜逃。其曾多次想回国自首,因身体缘由未能回国投案。(2)本案被害人颠末金华市措置大部门已获得了债。同时,其还有一地盘和130多套房子能够了债告贷7900多万元。中港房产公司一曲没有破产沉整。本地没有出资对中港浅水湾项目添加投资,项目沉启资金系其公司正在金华金三角的地盘回购款。(3)原判认定其诱使公司员工、社会人员签定虚假的商品房买卖合同,骗取蒋某1等人钱款的行为形成合同诈骗罪不妥,其行为只形成骗取贷款罪。其取公司员工、社会相关人员签定虚假购房合同套取银行贷款,但公司向银行典质了房产。其没有从房子中获取购房者好处的设法。此外,其对套取了按揭款又将房产典质工程款或者典质告贷的景象并不知情,后期公司印章没有正在其手中,不该归责于其。(4)原判认定其正在未打点银行典质贷款变动手续的环境下,取被害人陈某1、王某1签定商品房买卖合同的行为形成合同诈骗罪不妥,其系正在前手购房者已退房的环境下,再次出售房产,不该将此。(5)其以中港房产公司为名向永康华丰典当公司告贷500万,但并没有衡宇典质,相关典质系伪制。(6)原判认定其向中国农业银行金华婺城支行贷款300万的现实形成合同诈骗罪错误。其没有用虚假的财政报表中广扶植公司。中港集团取中广扶植公司系互保单元,挂名股东需要签定和谈也是银行的看法,并非其没有实力的人进行,且300万的款子用于公司的一般运转。该笔现实也只能认定为骗取贷款罪。(7)其向交通银行贷款2000万,是为了中港公司一般运营下去,贷款到位后,此中1800万用于公司还贷,其小我并没有调用,何况其也不晓得银行有六个月的宽期限不消奉告企业,其按一般审批手续进行转贷,并没有不法拥有的目标和动机,也只能认定其行为形成骗取贷款罪。(8)其向戴某索要20万元系两人配合输掉的钱,其没有不法拥有的目标,20万元间接付给赌场,且碟片并非其本人所拍,其也是人,对此判处其有期徒刑七年量刑过沉。综上,要求二审法院撤销原判,依法从轻改判。

  2.被告人丁庆平潜逃后,从被害人戴某处钱款。2014岁首年月,丁庆平通过德律风、短信等体例联系被害人戴某并邀其前去相聚。同年4月9日,丁庆平雇佣司机从广东深圳将戴某接至,放置戴某入住酒店,用事先安拆电子设备偷录两人的不雅观视频。之后,丁庆平以不雅观视频光盘为,向戴某钱款。戴某受后,于2014年5月29日将人平易近币20万元汇入丁庆平指定的银行账户。此后,丁庆平向戴某继续钱款人平易近币30万元。同年12月4日,丁庆平前去西班牙,尚未取戴某碰头即被西班牙本地警方抓获。2015年9月19日,丁庆平从西班牙被引渡回国。

  原审按照以上现实及相关法令,判决如下:(1)被告人丁庆平犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,终身,并处小我全数财富;犯合同诈骗罪,判处有期徒刑十四年,并惩罚金人平易近币三十万元;犯贷款诈骗罪,判处有期徒刑十四年,并惩罚金人平易近币三十万元,犯罪,判处有期徒刑七年,并惩罚金人平易近币十万元;决定施行无期徒刑,终身,并处小我全数财富。(2)被告人何凌俊犯窝藏罪,判处有期徒刑二年,缓刑三年。(3)被告人陈金怯犯罪,判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并惩罚金人平易近币五千元。(4)逃缴被告人丁庆平的违法所得共计人平易近币7638.292775万元,返还给各被害人,不脚部门,责令被告人丁庆平退赔给各被害人。(5)查封正在案的杭州雅嘉置业无限公司名下的位于临安市;被告人丁庆平及厉鸥小我名下的房产共3套;潘某2小我名下的中港浅水湾房产1套;浙江中港房地产开辟无限公司名下、浙江前沿工贸无限公司名下、金华宣德商贸无限公司名下的房产共121套;冻结正在案的杭州雅嘉置业无限公司、杭州美奥商业无限公司的股权;冻结正在案的银行账户余额,均依法处置后,返还或退赔给各被害人。(6)查封正在案的潘华君小我名下的杭州市好望角公寓房产1套,依法处置后对此中的人平易近币50万元予以逃缴,退赔给各被害人。(7)正在案的现金人平易近币47.919526万元、公共POLO汽车、宝马汽车、杞浓酒、嘉裕长城干红葡萄酒、电视、电脑从机、显示器、字画等财物,由机关金华市依法处置后,返还或退赔给各被害人。(8)查封正在案的丁文青、丁珂小我名下的杭州市都城公寓房产1套及查封正在案的浙江中港房地产开辟无限公司名下的义乌市胡清门92、96号地盘1,由查封机关金华市依法处置。(9)正在案的笔记本、小我购房材料、和谈告贷材料、衡宇所有权证、国有地盘利用证、财政公用章、钢印、行政公章、U盘数字证书等其他物品,由机关金华市依法处置。

  2013年7、8月起头,被告人丁庆平、厉鸥先后通过德律风、QQ等体例联系被告人何凌俊,以糊口坚苦、领取律师费等表面让何凌俊供给资金帮帮。2013年10月23日至2014年12月29日,何凌俊正在明知丁庆平、厉鸥涉嫌犯罪且出逃境外的环境下,仍先后4次将共计人平易近币25万元汇入丁庆平、厉鸥指定的银行账户内,帮帮丁庆平、厉鸥窜匿。2015年12月23日,何凌俊到金华市接管查询拜访期间自动交接其向丁庆平、厉鸥供给资金的现实。

  原判认定被告人丁庆平贷款诈骗的现实,证人徐某6、徐某5、孙某,4、周某2、丁某1、卢某,张某3、朱某2、傅某,4等人的证言,中港扶植公司的工商登记变动环境,告贷申请书,告贷合同,贷款凭证,中港扶植公司提交给交通银行金华分行、婺城税务的财政报表,审计演讲,最高额合同、授信营业核保书,授信阐发演讲、授信客户察访演讲,资金用处去向、银行凭证等;丁庆平亦供认正在案,并取前述反映的环境相符。

  关于上诉来由,经查:(1)正在案,2008年9月被告人丁庆平取其老婆正在企业入不够出、资金链断裂的环境下,照顾巨款潜逃至,导致浩繁被害人。丁庆平夫妻远正在国外逃避被害人催讨。期间,丁庆平还前去、,曲至2014年12月丁庆平允在西班牙被。丁庆平允在出逃前公司员工将从被害人处获取的巨额资金通过地下钱庄转至澳门赌场账户。出逃后,其又他人将此中的850万港币从澳门赌场账户取出,汇至其老婆的账户。丁庆平称其没有携款潜逃显取现实不符,不予采信。丁庆平允在出逃期间还前去西班牙和,其正在长达六年之久没有回国投案,其称本人要回国自首的辩白亦不脚采信。(2)丁庆平允在自有资金不脚的环境下,依托假贷和集资维系企业运转,其仍,疏于企业运营办理。至2007年,丁庆平允在公司盈利底子不脚填补吃亏的环境下,坦白本身资产环境,以高息为钓饵,以房产开辟、资金周转为托言,向社会大量集资,所募集资金仅少量用以企业运营。2008年9月其携巨款逃至国外。原判认定其行为形成集资诈骗罪并无不妥。丁庆平称其没有不法拥有的目标,原鉴定性不妥,以及其行为形成不法接收存款罪等来由,取现实和法令不符,不予采信。丁庆平夫妻出逃后,正在本地的同一协调下,部门被害人的经济丧失得以填补。但丁庆平允在仍有大量贷款未予偿还。查扣正在案的房产等涉及平易近事诉讼。部门被害人的经济丧失尚不克不及得以填补。丁庆平允在金华金三角经济开辟区的地盘预交款部门已正在2008年9月之前退给中港控股集团。部门预交款正在丁庆平夫妻出逃后用以措置丁庆平拖欠的款子。(3)丁庆平老婆厉鸥诱使公司员工、社会人员签定的商品房买卖合同并打点银行按揭贷款后,将房产再次出售或抵偿货款,导致蒋某1等购房者不克不及具有衡宇产权。丁庆平的行为属于正在履行正在合同过程中,虚构现实坦白,骗取他人财帛。原判认定丁庆平的行为形成合同诈骗罪并无不妥,丁庆平上诉就此所提,来由不脚,不予采纳。(4)丁庆平允在购房者退房后,将衡宇出售,获取者陈某1的购房定金和王某1的购房款。其虽未及时打点银行典质贷款变动手续,但其公司正在购房者退房后曾经收回相关房产,不该将此认定为合同诈骗罪。丁庆平就此所提成立,予以采纳。对于该节现实,本院不予认定。(5)丁庆平及其老婆厉鸥正在房产典质给银行后,坦白房产已典质的现实,再次出售给他人,使得他人采办的房产存正在严沉产权瑕疵,处于承担义务风险之中。丁庆平还将已出售给他人的房产再次抵偿给债务人,导致“一房二卖”。且丁庆平再次抵偿的房产,部门系正在丁庆平出逃前抵偿,部门系其出逃后公司员工进行抵偿。陈某7、柯某、董某1等人亦有相关陈述和证言正在案,佐证丁庆平夫妻出逃后让其公司员工打点以房抵债的事项。丁庆平系中港控股集团现实节制人,丁庆平上诉称其不该对房产抵偿事项担任的来由不脚,不予采信。(6)应某2、黄某,4的证言,当票、丁庆平的老婆厉鸥签名及中港房产公司签章的商品房买卖合同弥补和谈、许诺书等印证,丁庆平夫妻以中港房产公司为名向永康华丰典公司当告贷500万并供给衡宇典质的现实,丁庆平提出该典质系伪制的来由,取正在案反映的环境不符,不予采信。(7)证人张某3、董某1、陶某,4、曹某1、童某3等人的证言,丁庆平公司的财政人员按照丁庆平夫妻的要求,对财政报表进行点窜并向中国农业银行贷款的现实。人通的证言亦证明,通因丁庆平供给的财政报表显示前沿工贸公司效益优良,其才同意给丁庆平。丁庆平称其没有利用虚假财政报表中广扶植公司,取查明现实不符。丁庆平以虚假的财政报表骗取中广扶植公司的,并制制前沿工贸公司运营买卖虚假环境,骗取中国农业银行的贷款,形成人的经济丧失,原判认定其行为形成合同诈骗罪并不不妥。丁庆平所提不克不及成立,不予采信。(8)丁庆平允在没有偿还能力的环境下,伪制财政报表,虚构告贷用处,获取人同意后向交通银行骗取贷款。2008年6月,其正在没有获得人再次同意的环境下进行续贷,后又将款子用以领取他人的欠款及利钱,并于2008年9月携款逃至境外不偿还银行贷款,形成交通银行经济丧失。原判认定其行为形成贷款诈骗罪并无不妥,丁庆平原鉴定性错误,应认定其行为形成骗取贷款罪的来由不脚,不予采信。(9)被害人戴某的陈述,举报材料,近程勘查、光盘等,丁庆平约戴某前去碰头后偷录不雅观视频,并以此戴某财帛的现实。侦查机关还发觉丁庆平的电脑有取电子科技客服扣问设备相关环境的聊天记实。丁庆平称其本人也是者的来由,显系,其称戴某汇给其的钱系配合赌债的辩白,既无支撑,且取其用不雅观视频得款的现实不符,不予采信。

  5.2007年至2008年7月期间,被告人丁庆平、厉鸥将中港浅水湾8幢2单位501室、7幢2单位304室等11套房产别离出售给被害人徐某1、陈某5、徐某2、潘某1、陆某、何某、朱某1、祝某、吴某1、被害单元中国人平易近银行金华支行。2007年11至2008年10月期间,丁庆平、厉鸥坦白上述现实,将上述房产用于抵偿何龙泉、陈某7、柯某、王某3等人的债权并打点房产存案登记手续,骗取购房款共计人平易近币413.5667万元。案发后上述被害人及被害单元的丧失均通过以房抵债的体例得以填补。

  自开办公司以来,被告人丁庆平、厉鸥就起头向他人高息告贷维系公司运转。2007岁首年月,因房地产市场低迷、房产畅销、运营办理不善等缘由,丁庆平夫妻现实节制的公司呈现巨额资金缺口。为填补资金缺口,丁庆平、厉鸥坦白公司背负巨额债权的,正在入不够出的环境下,以房产开辟、扶植、资金周转等为名,以领取月息2.5分至5分不等的高息为钓饵,向韦某、叶某2、聂长犬等被害人不法募集资金共计人平易近币17639万余元,所得款子用于领取前期告贷、高额利钱及挥霍等。2008年9月28日,丁庆平、厉鸥照顾港币850万元潜逃出境,此时,其形成被害人经济丧失共计人平易近币12943万余元。案发后,金华市人平易近牵头成立中港公司事务措置协调指点组(以下简称中港措置小组),经同一协调,以先行措置中港房产公司开辟扶植的“中港浅水湾”部门房产等体例填补了部门被害人的丧失。

  原判认定被告人丁庆平、陈金怯的现实,别离有被害人张某1、戴某的陈述,证人梁某,4、冯某,4的证言,电子,收支境记实查询成果、举报材料、近程勘查及光盘、协帮查询财富通知书、辨认等。丁庆平、陈金怯亦供认正在案,所供能相印证,并取前述反映的环境相符。原判认定被告人何凌俊窝藏的现实,有银行买卖明细、协帮查询财富通知书等。丁庆安然平静何凌俊亦供认不讳,所供能相印证,并取前述反映的环境相符。

  本院认为,被告人丁庆平以不法拥有为目标,利用诈骗方式不法集资,数额出格庞大,其行为形成集资诈骗罪;丁庆平以不法拥有为目标,正在签定、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额出格庞大,其行为形成合同诈骗罪;丁庆平以不法拥有为目标,利用手段诈骗银行贷款,数额出格庞大,其行为形成贷款诈骗罪;丁庆平取被告人陈金怯以、等手段,他人财物,此中丁庆平财物数额出格庞大,陈金怯数额较大,其行为均已形成罪,部门犯罪系配合犯罪;被告人何凌俊明知丁庆平系犯罪的人而为其供给财物,帮帮其窜匿,其行为已形成窝藏罪。丁庆平一人犯数罪,依法应数罪并罚。丁庆平部门犯罪系未遂,能够减轻惩罚。陈金怯归案后能照实供述本人的犯罪现实,能够从轻惩罚;何凌俊犯罪当前自首,能够从轻惩罚。丁庆平上诉提出原鉴定性错误,要求从轻改判等来由,除对原判认定合同诈骗犯罪第2节现实所提的看法予以采纳外,其他均不予采纳。本院对原判认定丁庆平合同诈骗犯罪的第2节现实不予认定,其他现实及合用法令均准确。量刑恰当。审讯法式。按照《中华人平易近国刑法》第一百九十二条、第一百九十、第二百二十四条、第二百七十四条、第三百一十条第一款、第二十五条第一款、第二十、第六十九条、第六十七条第一、三款、第七十二条、第七十、第五十七条第一款、第五十九条、第六十四条及《中华人平易近国刑事诉讼》第二百二十五条第一款第(一)项之,裁定如下:

  1.2014年4月起头,被告人丁庆平潜逃国外期间,通过德律风、QQ等体例多次联系被告人陈金怯,让陈金怯以催讨欠款的表面到被害人张某1处索要钱款。索要无果后,丁庆平允在网上发布“杭州中信银行钱塘支行行长张某1贪污”内容虚假的文章,继续向张某1钱款。张某1不得已交给陈金怯人平易近币5万元。陈金怯按照丁庆平的要求将此中的3.5万元汇入指定银行账户。之后,丁庆平奉告陈金怯其正在网上发布文章张某1钱款的现实,陈金怯得知后继续从张某1处索得人平易近币5万元。

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